特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    华电国际电力股份有限公司（“公司”）董事长曹培玺先生因工作调动离开中国华电集团公司，于2008年6月 16日依据《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第四届董事会董事、公司第四届董事会董事长及公司第四届董事会战略委员会主任委员等职务。曹培玺先生与公司无任何意见分歧，其辞职一事也无任何须由公司股东注意的事项。根据公司所适用法律的规定，经公司第四届第二十九次董事会半数以上董事推举，在公司新任董事长选举产生之前，由公司副董事长陈飞虎先生代行董事长职务。

    另外，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等适用法律和公司章程的规定，单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前依法提出临时提案。公司控股股东中国华电集团公司作为持有公司发行在外股份总额的50.01%的股东，依据适用法律的有关规定向公司董事会提交了关于《提请云公民先生为公司第五届董事会董事候选人的临时提案》，建议将云公民先生作为公司第五届董事会董事候选人，取消曹培玺先生为公司第五届董事会董事候选人，并将该提案以临时提案的方式提交公司将于2008年6月30日召开的2007年年度股东大会审议并表决。公司第四届第二十九次董事会会议批准云公民先生作为公司第五届董事会董事候选人的议案，取消曹培玺先生为公司第五届董事会董事候选人的议案，并同意就公司于2008年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊发的《关于召开2007年度股东大会的公告》进行补充，即将原股东大会审议事项中的第13.1项议案更换为：选举云公民先生为公司第五届董事会董事（云公民先生的简历详见本公告附件一）。

    因增加临时提案，变更后的2007年年度股东大会的股东授权委托书请详见本公告附件二。

    公司2007年年度股东大会的其他事项不变，具体请详见公司于2008年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊发的《关于召开2007年度股东大会的公告》。

    特此公告

    华电国际电力股份有限公司

    2008年6月16日

    华电国际关于曹培玺辞去公司董事长的公告