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FBI增援麦道夫诈骗案调查 奥委会损失480万
2008-12-23 10:47 来源:中国日报网站  
摘要:

美国纳斯达克交易所前主席伯纳德·麦道夫的500亿美元的世纪金融诈骗案东窗事发后,全球卷入案件的受害者名单越拉越长,余震不断。最新消息显示,国际奥委会不幸中招,损失了至少480万美元。美国联邦调查局(FBI)目前正在调查这起惊天骗局的背后是否还有看不见的“推手”,帮麦道夫一起设局下套。令人难以理解的是,早在10年前就有人看穿了麦道夫的“画皮”,并向美国证券交易委员会(SEC)告发,但后者却什么也没查出来。

  奥委会加入受害者名单

  据《泰晤士报》12月22日报道,随着调查的不断深入,越来越多的受害人浮出水面。位于纽约的美国投资管理公司费尔菲尔德-格林威治集团目前是麦道夫欺诈案的最大受害人,该公司的损失达到了75亿美元。紧随其后的是凯万资产管理旗下的特里蒙特(Tremont)对冲基金公司,损失33亿美元。西班牙桑坦德银行和奥地利私有的梅迪西银行的损失分别28.7亿美元和21亿美元。

  据国际奥委会财务委员会主席卡里翁21日表示,国际奥委会向麦道夫管理的基金投入了大约480万美元,但国际奥委会的钱并不是直接投给了麦道夫的基金,而是投向了与麦道夫基金有关的其它基金。据悉,国际奥委会目前有4亿多美元的储备金,由于此次被骗的金额不大,对国际奥委会的冲击将有限。国际奥林匹克委员会在瑞士洛桑的女发言人透露,该组织的损失仅占其总投资组合的约1%。

  此外,美国有156年历史的马萨诸塞州塔夫茨大学(Tufts)和美国著名教育慈善机构“比科韦尔基金会”(Picower)也成为这一名单上新增加的受害者。后者直接被诈骗案拖倒,可能也是迄今因该案而倒闭的最大慈善机构。

  FBI调查“幕后黑手”

  麦道夫一案牵涉之广遍及半个地球,FBI不得不从反恐部门和其他罪案调查科中抽调探员,增援此案调查。FBI纽约分局刑事组主管卡多纳说,FBI要处理的诈骗案件众多,包括次贷、拍卖利率证券(ARS)和麦道夫一案,这些都“分流”了人手。

  目前,FBI和SEC已经缩小了调查范围,重点调查是什么人以及什么基金在背后给予了麦道夫巨大的支持。当局认为,在没有重量级外援的情况下,麦道夫不可能凭借一己之力,在短短几年内就制造了如此庞大的骗局。

  据信,纽约阿斯科特合伙人对冲基金的创办者J·埃兹拉·梅尔金向麦道夫提供了不少与著名犹太慈善机构以及大学基金会接触的机会。不过,他所创办的基金也为麦道夫的骗局“贡献”了18亿美元。

  目前,炮制金融界惊天骗案而受千夫所指的麦道夫,虽然已获法庭批准保释候审,但由于有大批血本无归的投资者要找他算账,对他的人身安全构成重大威胁,纽约曼哈顿联邦法院19日下令他24小时不得离开曼哈顿的寓所,并下令其妻自掏腰包雇用一家保安公司,利用电子及影像仪器对麦道夫寓所各道大门,进行全天候监视。

  奥巴马斥责SEC“玩忽职守”

  不过,FBI和SEC目前一面要追查真相,一面忙着还要搞内部调查。华盛顿不断要求他们解释为什么事先没能阻止这桩骗局越滚越大。美国当选总统奥巴马在得知SEC2006年曾对麦道夫进行调查但一无所获后,直斥美国金融管理当局“玩忽职守”。

  据悉,曾服务于一家基金公司的金融衍生品专家哈里·马科普洛斯花了10年时间来推动SEC对麦道夫进行调查,都未见成效。1999年5月,他向证交会驻波士顿办公室举报,建议调查麦道夫公司“高得不切实际”的投资回报,但波士顿办公室对此置之不理。在马科普洛斯写的大量报告中,包括一份2005年11月撰写的题为《世界最大基金乃是骗局》的文章,马科普洛斯在19页的文章中将麦道夫的投资策略全部拆穿。

  马科普洛斯说,麦道夫借为其投资的美林、瑞士联合银行等金融巨头之名增加自己的可信度。但事实上,他关于通过购买蓝筹股获得12%的回报率以及通过保值措施避免投资损失的承诺,是根本无法实现的,除非他不只在纽约市场范围内运作这些证券。

  事实上,SEC也曾多次调查麦道夫。早在1992年,麦道夫因经手的部分资金涉及非法证券买卖一度面临SEC审查,但调查不了了之。而麦道夫的公司在2006年9月在SEC注册,根据规定,SEC必须在新公司注册一年内审查公司经营状况,此后每5年检查一次。但SEC的官员称,委员会至今都没有核查过麦氏公司的账本。

  另外,管理着上百亿资金的麦氏公司请的却是一家与其业务规模毫不匹配的会计师事务所。据调查,这家位于纽约的会计师事务所在一间只有20多平米的办公室办公,总共3名员工。

  相关链接:麦道夫案受害人TOP 10名单:

  1. 美国投资管理公司“费尔菲尔德-格林威治”(Fairfield Greenwich Group ),损失75亿美元。

  2. 特里蒙特对冲基金公司(Tremont Group Holdings Inc),损失33亿美元。

  3. 西班牙桑坦德银行 (Banco Santander SA),损失28.7亿美元。

  4. 奥地利梅迪西银行(Bank Medici ),损失21亿美元。

  5. 阿斯科特合伙人对冲基金(Ascot Partners),损失18亿美元

  6. 纽约投资顾问公司“阿塞斯国际”(Access International Advisors),损失14亿美元

  7. 富通银行荷兰子公司(Fortis Bank Nederland),损失13.5亿美元

  8. 瑞士联合私立银行(Union Bancaire Privée,简称UBP) ,损失10亿美元

  9. 英国汇丰银行(HSBC),损失10亿美元

  10. 苏格兰皇家银行(RBS),损失5.99亿美元

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